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中曼石油天然气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

admin 2019-06-07 158人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603619 证券简称:中曼石油布告编号:2019-036

  中曼石油天然气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年6月25日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年6月25日 09点30分

  举行地址:上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年6月25日

  至2019年6月25日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的

  9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还需听取“2018年度公司独立董事述职陈述”

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案详细内容详见公司于2019年4月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上的布告。

  2、特别抉择方案:9

  3、对中小出资者独自计票的方案:5、6、8、9、10

  4、触及相关股东逃避表决的方案:8

  应逃避表决的相关股东称号:上海中曼出资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴出资中心(有限合伙)、上海共荣出资中心(有限合伙)、上海共远出资中心(有限合伙)

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票刀剑如梦渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  1。挂号时刻:2019年6月24日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

  2。挂号地址:上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。

  联系电话:021-61048060;传真:021-61048070。

  联系人:王先生、仇小姐

  邮编:201306

  3。挂号办法:

  法人股东:法人股东的法定代表人到会股东大会会议的,凭自己身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;法人股东托付代理人到会股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  自然人股东:自然人股东亲身到会股东大会会议的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;自然人股东托付代理人到会股东大会会议的,凭代理人的身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

  异地股东可凭以上证明资料采纳信函或传真办法挂中曼石油天然气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉号,传真或信函挂号需附上上述证明资料复印件或扫描件,到会会议时须带着原件。信函及传真请保证于2019年6月21日下午16:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明“参与股东大会”字样和联系电话。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半响,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  特此布告。

  中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

  2019年6月5日

  附件1:授权托付书

  报备文件

  公司第二届董事会第二十四次会议抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  中曼石油天然气集团股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月25日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

中曼石油天然气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志中曼石油天然气集团股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉愿进行表决。

(责任编辑:DF395)

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